以因果图谱、人工智能、区块链等前沿技术为依托，在诈骗的事前、事中、事后三个阶段展开研究，不断完善电诈防护体系，打通数据共享渠道，构建综合治理网络，提高反诈能力水平。这是上海市刑事科学技术研究院牵头承担的上海市科委2021年度《基于大数据的电信网络诈骗防范关键技术研究与示范》项目的建设目标。

自3月疫情发生以来，“团长”们在小区群里团来各种紧俏物资的同时，很多不法分子也盯上了社区团购，并以社区团购、电商退款、高薪招聘等名义采取了一系列与疫情相关的新型网络诈骗手段，造成了人民群众的财产损失，严重影响了全社会抗疫。

经过了1年多的发展，项目的研究成果在疫情期间取得了颇多成绩。面对多发的冒充客服类、网络购物类、投资理财类、刷单类等案件，项目团队不断加强模型迭代及预警发现能力，助力市反诈中心实现日均预警各类涉诈潜在被害人近19万人次，同时协助开展社区团购等既遂案件的数据分析工作，及时追回涉案资金，遏制此类诈骗案件的蔓延，有效保护了居民的财产安全。

4月份以来，两起较为典型的劝阻案例：

4月中旬，通过模型研判推送预警一位涉诈潜在被害人，市反诈中心即对潜在被害人进行电话劝阻。该潜在被害人表示接到了自称某地公安局电话称其涉嫌“洗钱”，让其配合调查并向指定银行账户转账，经劝阻，潜在被害人避免了20万元的巨额损失。

4月下旬，预警推送一例投资理财类诈骗，潜在被害人被陌生网友拉入投资理财群组，并在投资诈骗平台中先后投入十余万元，市反诈中心针对预警信息及时进行智能语音和电话劝阻，该潜在被害人经劝阻提醒立即将充值的钱款提现，避免了更多财产损失。